В Казахстане финансовая полиция задержала 18 сотрудников Налогового комитета республики, которые работали на крупную ОПГ. Организация лжепредпринимателей под руководством Артура Ким и Фархада Калиева помогала бизнесменам через подставные организации уклоняться от налогов. В результате их действий казна республики недосчиталась 2,3 миллиарда тенге.
«Отмывать» деньги помогали как рядовые сотрудники, так и руководители налоговых департаментов и районных управлений Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей. Оказался под следствием и более крупный чиновник.
- 18 февраля задержан руководитель управления администрирования НДС при импорте товаров Налогового комитета МФ РК Булгынов. 20 февраля он с санкции суда арестован, - сообщают в агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью республики. - Он обвиняется в том, что в период с 2009 по 2010 годы, являясь руководителем Налогового департамента по Костанайской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ, в результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.
Сейчас все фигуранты дела находятся под следствием, расследование по фактам мошенничества продолжается.
«Отмывать» деньги помогали как рядовые сотрудники, так и руководители налоговых департаментов и районных управлений Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей. Оказался под следствием и более крупный чиновник.
- 18 февраля задержан руководитель управления администрирования НДС при импорте товаров Налогового комитета МФ РК Булгынов. 20 февраля он с санкции суда арестован, - сообщают в агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью республики. - Он обвиняется в том, что в период с 2009 по 2010 годы, являясь руководителем Налогового департамента по Костанайской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ, в результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.
Сейчас все фигуранты дела находятся под следствием, расследование по фактам мошенничества продолжается.
Комментарии