В Сибири правоохранители задержали предприимчивых бизнесменов, которые через подставные фирмы вывели за пределы России 9 миллионов долларов США. Чтобы у чиновников не возникло подозрений, операцию по отмыванию денег замаскировали под международный контракт о поставке сельхозпродукции из Узбекистана.
Мошенники организовалив 2012 году в Новосибирске фирму-однодневку, от имени которой заключили контракт с аналогичной подставной узбекской фирмой и перевели в РУз первый транш – 4,7 миллиона. Затем – второй. Но ни одна партия овощей, фруктов и зерна из Центральной Азии по контракту границу России не пересекла. Пробудило подозрение таможенников и то, что новосибирцы не потребовали компенсацию за неввезение товара у своих партнёров, хотя срок договора истёк ещё в декабре 2013 года.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что по адресу, указанному в документах, ООО никогда не находилось и за полтора года своего существования трижды сменило директора. Последний из них признался таможенникам, что ничего о существовании возглавляемой им фирмы не знает и никакие документы, относящиеся к ее деятельности, не подписывал, — сообщили в федеральной службе Сибирского таможенного управления. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств».
Группе мошенников грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.
Мошенники организовалив 2012 году в Новосибирске фирму-однодневку, от имени которой заключили контракт с аналогичной подставной узбекской фирмой и перевели в РУз первый транш – 4,7 миллиона. Затем – второй. Но ни одна партия овощей, фруктов и зерна из Центральной Азии по контракту границу России не пересекла. Пробудило подозрение таможенников и то, что новосибирцы не потребовали компенсацию за неввезение товара у своих партнёров, хотя срок договора истёк ещё в декабре 2013 года.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что по адресу, указанному в документах, ООО никогда не находилось и за полтора года своего существования трижды сменило директора. Последний из них признался таможенникам, что ничего о существовании возглавляемой им фирмы не знает и никакие документы, относящиеся к ее деятельности, не подписывал, — сообщили в федеральной службе Сибирского таможенного управления. — По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств».
Группе мошенников грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.
Комментарии